国外客户拖欠货款如何追讨——马尔代夫Maldives

马尔代夫的催收基础在于各方之间的合同协议。重要的是要有一个有效的合同，清楚规定债务的条款和条件，包括付款方式、利息和违约情况下适用的罚款等。徐宝同律师团队根据处理马尔代夫客户拖欠货款的催收经验，总结如下，供大家参考。

一、马尔代夫关于催收的规定

(资料图)

马尔代夫民事诉讼法：《马尔代夫民事诉讼法》规定了债务催收的法律程序和救济措施。它为启动法律诉讼、提起索赔以及获得法院判决以收回债务提供了框架。

时效法：马尔代夫的时效法规定了债权人必须在特定时间内启动法律诉讼以追回债务。该法规定了不同类型债务的具体时限，一旦时效期限届满，债权人可能失去追诉权利。

马尔代夫债务追收和破产法：该法规定了债务追收的具体规定和程序，并涉及破产和清算等问题。它建立了债务追收的机制，包括协商、调解、仲裁和法院诉讼等。

马尔代夫金融监管局（MMA）：MMA是马尔代夫的中央银行，负责金融事务的监管。它监督银行业，并可能就金融机构的催收实践制定规定和指导方针。

二、股东是否承担还款责任

在马尔代夫，公司的股东在某些情况下可以对公司的债务承担责任。一般而言，公司被视为与股东分开的独立法律实体。这意味着股东享有有限责任，他们的个人资产受到保护，不受公司债务的影响。然而，在某些情况下，股东可以承担个人责任。徐宝同律师团队根据处理该国催收的经验，就股东应当承担还款责任的情形总结如下。

穿透法人身份：如果适用“穿透法人身份”概念，股东可能会被追究个人责任。当法院确定股东滥用公司的独立法律实体地位，以欺诈、非法或不当目的使用时，就会出现这种情况。在这种情况下，法院可以忽视公司实体，将股东个人承担公司债务的责任。

个人担保：如果股东为公司的债务提供个人担保，他们也可能会个人承担责任。个人担保是一项法律约定，股东同意个人对公司的义务承担个人责任。签署此类担保的股东接受个人责任，如果公司违约，可以追究其个人承担公司债务的责任。

违反受托责任：违反对公司的受托责任的股东可能会对由此产生的损害承担个人责任。受托责任包括为公司的最佳利益行事、避免利益冲突以及行使应有的关怀和勤勉。如果股东的行为或决策对公司造成财务损害，他们可能会对由此产生的债务承担责任。

欺诈交易：如果股东从事欺诈交易，他们可能会个人承担责任。这指的是公司继续进行业务，意图欺诈债权人或出于任何欺诈目的。在这种情况下，股东可能会对欺诈交易期间产生的债务个人承担责任。

三、恶意拖欠货款是否承担刑事责任

在马尔代夫，拖欠付款本身通常不被视为犯罪行为。然而，如果拖欠行为伴随着欺诈意图或其他犯罪要素，在特定情况下可能会受到刑事责任的追究。

根据马尔代夫《刑法典》第280条，如果拖欠方通过虚假陈述、伪造文件或其他欺诈手段获得贷款，并故意不偿还或逃避偿还责任，可能会被视为欺诈罪的行为。

马尔代夫《刑法典》第323条，如果拖欠方以欺诈手段使他人遭受经济损失，并且故意不履行或逃避履行对该损失负责的义务，可能会被视为诈骗罪的行为。

《刑法典》第319条，如果拖欠方在与金融机构、债权人或其他交易方进行交易时故意提供虚假陈述，导致他人受到经济损失，可能会被视为虚假陈述罪的行为。

徐宝同律师，上海锦坤律师事务所高级合伙人，易律法务管理创始人，国际律师协会（IBA）理事，美国国际信用与商业催收协会律师，英国皇家特许仲裁员，亚洲代替性纠纷解决调解中心调解员，中国仲裁员，泰国国际仲裁中心（THAC）仲裁员。徐宝同律师团队专注商事、股权、合同诉讼、涉外纠纷、仲裁争端解决；十五年法院审判实务及规则研究经验。本文不能视为对特定案件的法律建议或意见，仅为笔者团队在处理类似案件时法院的裁判规则。如你遇到法律问题，可以联系徐宝同律师，获取更有针对性的建议和方案。

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